股东会暨新一届董事会成立大会主持词

第一部分：股东会

【开场宣布】

尊敬的各位股东、各位来宾，女士们、先生们：

大家上午好！

今天，我们在此召开××有限公司（以下简称“公司”）××年度股东会。我是本次会议的主持人××，受董事会委托，主持今天的会议，请各位予以配合，谢谢。

本次会议已于法定期限前以书面方式通知全体股东，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。本次股东会应到股东共××人，代表出资额××万元；实到股东××人，代表出资额××万元，出资比例达××%，符合法定召开条件，本次会议合法有效。

现在，我宣布：××有限公司××年度股东会正式开始！

【议程一：审议公司年度经营报告】

下面进行第一项议程——审议公司年度经营报告。

有请公司总经理××先生/女士，就公司过去一年的经营情况、财务状况及重要事项向各位股东作全面汇报，请大家认真听取。

（总经理作报告）

感谢××总经理的详细汇报。各位股东对报告内容有无疑问或补充？

（股东发言环节，如无发言）

如无异议，现在就《公司××年度经营报告》进行表决。同意的股东请举手（稍候）……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……

经统计，同意××票，代表出资额××万元，占出资总额××%；不同意××票；弃权××票。议案获得通过。

【议程二：审议公司财务决算报告及利润分配方案】

下面进行第二项议程——审议公司财务决算报告及利润分配方案。

有请公司财务负责人××先生/女士，就公司年度财务决算情况及利润分配方案向各位股东作说明。

（财务负责人作报告）

感谢××的报告。各位股东如有疑问，现在可以提出。

（股东发言环节）

如无异议，现在就《公司××年度财务决算报告及利润分配方案》进行表决。同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……

经统计，议案获得通过。

【议程三：审议修订公司章程相关条款】

下面进行第三项议程——审议修订公司章程相关条款。

本次拟对公司章程中关于董事会构成、任期及决策机制等相关条款进行修订，具体修订内容已在会议通知中随附，各位股东应已收悉。

现就修订章程相关事项进行表决。同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……

经统计，议案获得通过。修订后的章程自本次股东会决议之日起生效。

【议程四：选举新一届董事会成员】

下面进行第四项议程，也是本次股东会最重要的议程——选举新一届董事会成员。

本届董事会任期届满，现提请股东会选举产生新一届董事会。本次拟选举董事共××名，候选人名单及简历材料已随会议通知送达各位股东，现逐一进行表决。

第一位候选人：××

同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……经统计，议案获得通过，××先生/女士当选新一届公司董事。

第二位候选人：××

同意的股东请举手……请放下；不同意的请举手……弃权的请举手……经统计，议案获得通过，××先生/女士当选新一届公司董事。

（依次表决，直至全部候选人表决完毕）

经过表决，新一届董事会全体成员已选举产生，名单如下：