XX集团有限公司党委党建引领风险防控实施方案
为进一步贯彻落实“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，防范集团公司各部门、全资、控股、参股子公司（简称子公司）在内控管理、项目建设、产业发展过程中可能发生的经营风险、党风廉政风险，着力营造风清气正的工作环境，围绕集团党委“党建铸城投之魂、经营塑城投之肌”品牌，筑牢2022年“党建引领人才发展、锻造水富城投铁军”党建主题。现结合工作实际，制定如下实施方案：
一、指导思想
以党的十九大及十九届五中、X中X会、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对国有企业的领导，把党的政治建设摆在首位，坚持全面从严治党，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央、上级党委保持高度一致。坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕“三个定位”“四个标杆”“港园城”融合发展目标定位和市委市政府支持xx城投发展专题会议精神，严格贯彻落实“四个会议”精神，聚焦绿色建材、城市建设运营、现代物流“三大产业”，扎实推进“港园城”重大项目建设和公司各项业务发展，全力打造党建引领人才发展，锻造xx城投铁军，共同努力营造xx城投集团干事创业的良好氛围。
二、目标要求
以党建为引领，以廉政风险、生产经营风险防控为抓手，将党建、党风廉政建设与与公司生产经营业务深度融合。紧密结合部门、子公司实际，围绕规范制度体系建设，部门职能职责、子公司经营管理、程序审批、权力运行等，在明确职能职责的基础上，落实党委党建、党风廉政建设主体责任、监督责任，党委书记第一责任人责任，督促班子成员履行“一岗双责”。通过规范优化权力结构、公开透明运行、加强风险预警、强化考核追究等手段，全面开展廉政风险、生产经营风险防控工作，建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉政风险、经营风险防控机制。
三、具体措施
xx城投集团党委结合实际，采取“345654”工作法防范工作中的各项风险。
（一）深化意识形态理论学习，“三个坚持”提高认识防风险
一是坚持学习贯彻党的十九届五中、X中X会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于意识形态工作重要论述。贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，省委省政府xx现场办公会和xx市第五次党代会、xx市委市政府xx现场办公会、xx市第二次党代会精神，统筹两个大局，旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等重大决策部署以及落实省委省政府、xx市委市政府、xx市委市政府工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握正确舆论导向，不断增强宣传思想工作的吸引力和感染力，潜移默化推动意识形态工作入脑入心，将党建、意识形态工作纳入分管部门重要工作，与中心工作同安排、同部署。党委全年开展理论学习中心组学习不少于8次；分管领导、各部门、各子公司每年研究党建、意识形态工作不少于1次，每季度召开1次分管领域意识形态研判分析会议，分析研判形势，解决存在问题，提出改进措施，每年度在分管领域内通报1次意识形态工作开展情况。（责任领导：党委、支委班子成员、集团经营层、各部门负责人、全资、控股子公司班子成员；责任部门：各支部、各部门、各全资、控股子公司）。
二是坚持抓好中央八项规定精神、省委、xx市委、xx市委教育规定和习近平总书记系列讲话反腐败工作等会议精神的学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以多形式深入学习《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中共中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》《近平总书记关于党风廉政建设及反腐败工作论述摘编》。严格落实中国共产党第十九届中央纪律检查委员会全会精神、云南省第十一届纪律检查委员会第一次全体会议公报、xx市纪委全会精神、xx市纪委全会精神的工作要求，严格落实“四个会议”精神，聚焦绿色建材、城市建设运营、现代物流“三大产业”，扎实推进“港园城”重大项目建设。坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”，将党建、党风廉政建设和反腐败工作纳入分管部门重要工作，与中心工作同安排、同部署。分管领导、各部门、各子公司每季度组织不少于1次集中学习，至少召开1次会议研究党风廉政建设和反腐败工作，分析研判形势，解决存在问题，提出改进措施，每半年向党委汇报党风廉政建设工作情况，每年不少于2次。（责任领导：党委班子成员、集团经营层班子成员、各部门负责人及全资、控股子公司班子成员；责任部门：集团及全资、控股子公司、各部门）。
三是坚持履行全面从严治党主体责任。把党的政治建设摆在首位，坚定政治信仰，履行“一岗双责”。提高政治站位，严格服从上级各部门及公司党委的领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央、上级党委保持高度一致。带头贯彻“五个必须”，坚决防止“七个有之”，及时识别苗头性、倾向性政治问题隐患，严肃整治攀附贴附、团团伙伙、钻圈子、爬山头的政治骗子和政治掮客，坚决抵制“山头主义”“拉帮结伙”“圈子文化”。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神和纠治“四风”的各项规定，严格学习违反中央八项规定精神典型案例，举一反三，引以为鉴，广泛宣传开展违反中央八项规定精神问题专项整治的重要意义，教育引导广大员工警钟长鸣。分管领导、各部门、各子公司每季度至少组织开展廉洁宣传教育、案例警示教育、专题学习讲座等活动学习1次，党委书记每年讲专题廉政党课不少于2次。（责任领导：党委、党支部班子成员、集团各部门负责人及全资、控股子公司班子成员；责任部门：各支部、集团、各部门及全资、控股子公司）。
（二）强化职能职责，“四个对照”完善制度防风险
一是各部门、子公司对照职能职责、经营业务和岗位职责，逐一梳理对应的每一条职能职责和经营业务需要建立或修订的制度、流程、方案等列出需建立或修订的制度、流程、方案清单，通过部门集体讨论确定后提交分管领导审核是否有漏项和不合理的地方。由分管领导召开会议研究讨论确定所分管各部门职能职责需建立或修订的制度流程，确保不漏项缺项，制度流程要对部门职能职责内的工作达到全覆盖。各部门、子公司对应岗位职能职责制度流程定稿于3月30日完成。（责任领导：集团经营层班子成员、各部门负责人及全资、控股子公司班子成员；责任部门：集团各部门及全资、控股子公司）。
二是经营层分管领导对照分管部门、子公司制度、流程、表格情况结合公司整体情况进修改，研判合理性、合规性、合法性。修订完善部门工作职能职责、子公司经营业务职责，做到定责、定岗、定责，明确责任分工。确保每一项工作都有制度可依、有规章可循。做到职能职责有制度、有方案、有表格为支撑依据，最终达到制度建设系统化、标准化、流程化。经营层分管领导对应岗位职能职责制度流程定稿于4月20日完成。（责任领导：集团经营层、各部门负责人及全资、控股、参股子公司班子成员；责任部门：集团、各部门及全资、控股子公司）。
三是各部门、子公司对照职能职责，每季度至少一次组织一次对制度、流程等进行培训。通过对部门职能职责梳理、做到制度化、流程化、表册化，深入细致地推行各岗位工作标准，做到既有分工、又有合作，要把提高工作质量与效率作为有力抓手，严格以工作结果为导向来促进思想作风、学习作风、工作作风的转变。（责任领导：党委班子成员、集团经营层、各部门负责人及全资、控股、参股子公司班子成员；责任部门：集团、各部门及全资、控股、参股子公司）。
四是各部门、子公司对照制修订完善后的职能职责、工作流程图、规章制度、岗位职责等开展工作，通过规范业务流程和工作流程，真正做到用制度管人、用制度管事、用制度管权，将权力扎进制度的笼子里。（责任领导：党委班子成员、集团经营层、各部门负责人及全资、控股、参股子公司班子成员；责任部门：集团、各部门及全资、控股、参股子公司）。
（三）强化交心谈心，“五个必谈”预防提醒防风险
党委班子成员、经营层班子成员、各部门、子公司负责人要切实加强对廉政谈话工作的领导，党委班子成员、经营层班子成员、各部门、子公司要严格做到“每季度一轮定期谈、项目参建人员重点谈、拟新提拔人员及时谈、重点岗位经常谈、风险苗头提醒谈”的廉政谈话“五个必谈”要求，形成横向到边、纵向到底的全方位全覆盖的谈话提醒制度。在谈话中，以个别谈话为主，类型为任前廉政谈话、诫勉谈话、提醒谈话、警示谈话，同类型问题可以采取集中方式进行廉政谈话。
1.落实日常廉政谈话应紧扣“廉政”主题。主要围绕贯彻落实党风廉政建设责任制、履行“一岗双责”，遵纪守法，遵守社会公俗良俗情况、廉洁自律、岗位廉政风险、贯彻落实中央八项规定精神及“四风”问题、苗头性、倾向性问题等方面对被谈话人开展廉政谈话。一是党委主要负责人每季度对党委班子成员、经营层班子成员开展1次廉政谈话；二是党委班子成员、经营层班子成员每季度对分管部门主要负责人开展1次廉政谈话；三是各部门、子公司负责人对本部门员工开展1次廉政谈话，同时每季度不少于1次与部门员工谈心谈话；四是纪检监察室针对性地对重点岗位、风险性、苗头性人员进行经常性提醒谈话谈。廉政谈话原则上按分级谈话的原则，但对“关键岗位”人员出现苗头性倾向性问题尚未构成违纪人员等，可以提级谈话。谈话结束3日内将廉政谈话记录表报纪检监察室。
