XX市XX局2025年度“法治三讲”典型案例报告

XX市XX局2025年度“法治三讲”典型案例报告

——以法为剑联合出击精准捣毁涉烟违法犯罪网络

 

同志们:

今天,我与大家共同探讨和交流的,是我们XX市XX局在推进法治建设进程中,成功运用法治思维和法治方式,处理的一起典型涉烟违法案件。此案的成功办理,不仅是一次有力的市场清源行动,更是一堂生动的法治实践课,充分彰显了法治在XX管理工作中的核心地位与强大力量。下面,我将围绕本案的办理过程,与大家分享其中的实践与思考。

一、问题基本情况

(一)问题起因

2025年第一季度,我局执法人员在对XX县市场进行日常巡查时,敏锐地发现一个异常现象:辖区内个别零售户所销售的甲品牌、乙品牌等高端卷烟,其价格明显低于市场正常水平,且存在断续供货、行为诡秘等特点。这一反常情况立即引起了我们的高度警觉。依据《中华人民共和国烟草专卖法》赋予的监管职责,我局稽查支队迅速启动了初步核查程序。通过对我局内部卷烟营销大数据平台的分析比对,我们发现涉事零售户的订单数据与其店内存量、销售流水存在显著出入,初步判定其存在从非法渠道购进卷烟的重大嫌疑。

(二)问题主要事实

为避免打草惊蛇,我局一方面对涉事零售户进行外围监控,另一方面运用信息化手段深度挖掘线索。通过对相关非结构化数据的分析,一个以张某为核心的疑似非法经营卷烟网络逐渐浮出水面。张某无XX零售许可证,长期在XX市及周边地区活动,其行踪不定、交易方式隐蔽。

考虑到张某的行为可能涉嫌刑事犯罪,我局依据与公安部门建立的行刑衔接工作机制,立即与XX市公安局经济犯罪侦查支队进行沟通。双方在对案情进行初步会商后,决定成立联合专案组,代号“清源一号”,共同对该案展开深度侦查。

经过为期两个月的缜密侦查,专案组逐步锁定了张某的同伙李某,并查明了他们用作储存、分销假冒伪劣卷烟的仓库具体位置——该仓库位于XX县城乡结合部一处废弃的厂房内,位置偏僻,伪装性极强。专案组通过持续的蹲守与摸排,基本掌握了该团伙的活动规律、交易方式和仓储规模。

2025年5月20日凌晨,抓捕时机成熟。在XX市人民检察院的监督指导下,联合专案组集结我局执法骨干与公安干警共计40余人,对该窝点实施了突击抓捕行动。行动中,当场抓获正在进行假烟交易的犯罪嫌疑人张某、李某,查获其用于运输假烟的车辆一台。在仓库内,执法人员发现了大量涉嫌假冒伪劣的卷烟,经现场清点,共计21个品牌,包括“甲品牌高级定制”“乙品牌和天下”等市场畅销的高端卷烟,合计26万余支。经初步估算,涉案卷烟标值金额高达30余万元。

(三)问题焦点、难点

本案在办理过程中,主要面临三大焦点与难点:

1.证据固定难,定性要求高。犯罪嫌疑人张某、李某具有较强的反侦查意识,采用现金交易、单线联系、即时清结的方式,给证据链的构建带来了极大挑战。如何获取其非法经营数额、违法所得等关键证据,并确保证据的合法性、关联性和排他性,是案件能否从行政违法上升到刑事犯罪的关键。

2.窝点发现难,查处风险高。涉案仓库地理位置偏僻,外部设有伪装,且周围环境复杂,常规巡查手段难以发现。贸然行动不仅可能导致嫌疑人逃脱、证据被销毁,还可能引发不可预知的安全风险。