XXX公司董事会会议议案管理办法
第一章总则
第一条为规范XXXX公司（以下简称公司）董事会会议议案流程管理，提高董事会规范运作水平和议事效率，加强决策管理的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、XXXX《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》、XXXX《关于建设规范董事会的中央企业董事会和监事会工作关系的意见（试行）》、《XXXX公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国家开发投资公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）、《XXXX公司董事长办公会工作规则》、《XXXX公司总经理办公会工作规则》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于所有以议案名义向公司董事会提交资料，并提请董事会审议决策的提案行为。
第三条本办法所述的议案，是指提案人提交的需由董事会审议批准后执行的事项。本办法所指的提案人包括：
（一）董事长；
（二）董事会专门委员会；
（三）三分之一以上董事；
（四）2名以上外部董事；
（五）总经理；
（六）XXXXXXXX派驻公司监事会（以下简称监事会）；
（七）法律、《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的其他情形。
第二章议案的提交、归集、审核及发出
第四条董事会专门委员会日常工作机构（对口职能部门）协助董事会办公室做好议案的提交工作。董事会办公室负责拟提交董事会议案的归集工作，董事会办公室在收到有关会议议案的书面材料后，汇总报董事会秘书审核。
第五条董事会秘书负责董事会议案的合规性审核，议案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，议案可退回提案人作进一步补充完善后再行提交。完成审核后，将议案呈报董事长。
董事长确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行审核，并决定是否提交董事会审议。
第六条议案提交前程序
（一）董事会专门委员会作为提案人的，董事会专门委员会日常工作机构（对口职能部门）负责议案的起草、呈送专门委员会召集人及提交等各项服务工作。涉及董事会专门委员会职责范围内的事项，应当经董事会专门委员会审议通过后，再提交董事会会议审议。
（二）总经理作为提案人的，公司相关职能部门负责议案的起草、呈送公司分管领导和总经理及提交工作。由总经理提交的议案，应当经总经理办公会审议通过。
（三）监事会作为提案人的，由监事会办事处负责议案的起草，根据有关规定，在履行其内部程序后提交议案。
（四）涉及职工重大利益事项的提案，职工董事应参与提案的拟定，并将征集的职工有关意见或合理诉求在议案中予以体现。
第七条议案的提交
（一）由董事会专门委员会审议决定提交董事会的议案，专门委员会日常工作机构（对口职能部门）须在专门委员会会议审议通过后，尽快拟定议案资料，经专门委员会召集人审核同意并签字后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。
（二）由总经理办公会审议通过需要提交董事会审议的议案，相关职能部门须在总经理办公会后，尽快拟定议案资料，履行公司规定程序并报请总经理审核签字后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。
（三）由监事会提交的议案，在履行完其内部程序后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。
（四）由其他提案人提交的议案，经提案人签字后，在董事会召开前提交议案的时限内，将议案资料原件及电子版一并提交董事会办公室。
